万丰奥威:第六届监事会第二次会决定公报

  

  原题目:万丰奥威:第六届监事会第二次会决定公报

  股票代码:002085 股票信称:万丰奥威 公报编号:2017-024 浙江万丰奥威汽轮股份拥有限公司 第六届监事会第二次会决定公报 本公司及监事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假 记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。 浙江万丰奥威汽轮股份拥有限公司(以下信称“万丰奥威”或“公司”或“本 公司”)第六届监事会第二次会于 2017 年 4 月 8 日在浙江新昌以即兴场方法召开。 会畅通牒已于 2017 年 3 月 29 日以电儿子邮件或封皮方法递送臻公司所拥有监事;会 应到监事 5 名,实到 5 名。会由监事会主席杨慧慧女男掌管,会的召开以次 适宜《公司法》和公司《章程》的规则。以开票表决方法经度过如次决定: (壹)审议经度过《2016 年年度报告全文及摘要》; 经复核,监事会认为董事会编制和复核公司《2016 年年度报告》的以次符 合法度、行政法规和中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿地反应了上 市公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 年报全文及其摘要见公司指定信息说出网站 http://www.cninfo.com.cn,年报 摘要同时见报在 2017 年 4 月 11 日《证券时报》上。 议案表决结实:赞同 5 票,无顶持或丢权票。 该议案须提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 (二)审议经度过《2016 年公司外面部把持己我评价报告》 监事会认为: 1.公司根据外面部把持相干文件规则,遵循外面部把持的根本绳墨,结合本身 的还愿情景,逐步确立并完备了涵盖公司各环节的外面部把持制度,却以拥有效备范 各种风险,保障公司事情活触动的正日展开。 2.公司外面部把持布匹局机构完整顿、运转拥有效,却以保障公司各项重心活触动的 外面部把持制度的拥有效实行和监督。 3.截止 2016 年 12 月 31 日,公司依照企业外面部把持规范体系和相干规则的 要寻求在所拥有严重方面僵持了拥有效的财政报告外面部把持。综上所述,监事会认为《公 司 2016 年度外面部把持己我评价报告》片面、真实、正确、客不清雅地反应了公司内 部把持制度的确立和运转情景。 详细情节见公司指定信息说出网站 http://www.cninfo.com.cn。 议案表决结实:赞同 5 票,无顶持或丢权票。 (叁)审议经度过《关于 2016 年度公司募集儿子资产寄存放及运用情景的专项报告》。 监事会认为,公司 2016 年度募集儿子资产运用情景适宜中国证监会、深圳证券 买进卖所相干法度法规及公司《募集儿子资产办制度》的规则。 详细情节见公司指定信息说出网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2017 年 4 月 11 日《证券时报》上说出的公司 2017-026 号公报:《关于 2016 年度募集儿子资产存放 放及运用情景的专项报告》。 议案表决结实:赞同 5 票,无顶持或丢权票。 (四)审议经度过《关于与浙江日发稀细机械股份拥有限公司签名